优德88：联建光电独立董事邓鸿与监事张爱明同日辞职

本文摘要：10月17日晚间，联建光电发布公告称之为，董事会于2016年10月14日接到独立国家董事邓鸿先生递交的《请辞申请人》，邓鸿先生由于个人原因，申请人辞任公司独立国家董事职务，同时悉数辞任公司董事会审核委员会委员职务。

10月17日晚间，联建光电发布公告称之为，董事会于2016年10月14日接到独立国家董事邓鸿先生递交的《请辞申请人》，邓鸿先生由于个人原因，申请人辞任公司独立国家董事职务，同时悉数辞任公司董事会审核委员会委员职务。邓鸿辞任独立国家董事职务及审核委员会委员职务后，鉴于其杰出的工作能力和专业水平，公司白鱼聘用其兼任公司IT及内审部负责人。　　邓鸿先生辞任独立国家董事职务后，公司董事会独立国家董事人数为3名，并未超过独立国家董事人数占到董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在会期的独立国家董事就职前，邓鸿先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定遵守其职责。

　　公司董事会将尽早奖提名新的独立国家董事候选人，在上报深圳证券交易所审查通过后，递交公司股东大会议会选举。　　公司监事会10月14日接到监事张爱明女士递交的请辞申请人，因个人原因申请人辞任公司监事职务。

辞任上述职务后，张爱明女士仍兼任深圳市联建光电有限公司总经理助理兼任法务部经理职务。　　张爱明女士请辞造成公司监事会的监事人数高于法定低于人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作提示》和《公司章程》等涉及规定，张爱明女士辞任公司监事职务的申请人，自公司股东大会决议议会选举出有监事之日起生效。

张爱明女士的请辞会影响公司监事会的长时间运作，在选举的监事就职前，张爱明女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。公司将尽早按照规定已完成监事的选举工作。　　联建光电回应，累计本公告日，截至本公告透露日，邓鸿先生、张爱明女士并未必要或间接持有人公司股份，不不存在应该遵守而并未遵守的允诺事项。

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